鲁银投资： 鲁银投资关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的通告

证券交易code：600784 证券交易通称：鲁银投资 编号：临 2022-027

鲁银投资集团股份有限新公司 关于理事、经理人员离任及离任经理人员的新闻稿

本新公司理事会及全体理事保证本新闻稿内容不存在任何虚假记载、误导性说明或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和连续性负起个别及连带责任。

2022 年 4 月 29 日，新公司理事会收到新公司理事、总裁黄琦曾说及常务理事（财务状况副局长）陈宝国曾说、副总裁孙晖曾说寄出的书面离任报告。因指导原因，黄琦曾说申请者离任新公司理事、总裁及理事会专门委员会相关职位，陈宝国曾说申请者离任新公司常务理事（财务状况副局长）职位，孙晖曾说申请者离任新公司副总裁职位。黄琦曾说的离任并未导致新公司理事会成员人数低于法定人数，才会影响理事会的正常运作。根据《新公司章程》及相关中国大陆政府，黄琦曾说的离任报告自送交新公司理事会伊始续期。新公司将按照相关规定和应用程序，要求顺利完成理事补选指导。

理事会对黄琦曾说、陈宝国曾说、孙晖曾说在在此期间正直尽责和卓有成效的指导表示非常感谢的非常感谢！

新公司十届理事会第三十三次小组会议审定通过《关于离任新公司总裁的国会》《关于离任新公司经理人员的国会》，离任陈宝国曾说为新公司总裁、冷茜女士为新公司常务理事（财务状况副局长），行政官员自离任伊始至本届理事会行政官员届满为止（详见新公司临 2022-029 号新闻稿）。

1特此新闻稿。

鲁银投资集团股份有限新公司理事会

2022 年 4 月 29 日

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