鲁银投资： 鲁银投资关于董事、高管部门辞职及聘任高管部门的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-027

鲁银投资合资公司有限子公司 关于董事、大公司执法人员辞职及聘大公司执法人员的新闻稿

本子公司管理委员会及全体董事保证本新闻稿章节不存在任何虚假记载、误导断言或者重大遗漏，并对其章节的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 同月 29 日，子公司管理委员会接获子公司董事、副所长黄琦老朋友及昶（负债经理）陈宝国老朋友、副副所长孙晖老朋友递交的书面辞职报告。因兼职原因，黄琦老朋友审核离职子公司董事、副所长及管理委员会各种类型特别委员会具体职，陈宝国老朋友审核离职子公司昶（负债经理）职，孙晖老朋友审核离职子公司副副所长职。黄琦老朋友的辞职从未所致子公司管理委员会全体成员人数很低出席会议，不会直接影响管理委员会的正常运作。根据《子公司章程》及具体法律法规，黄琦老朋友的辞职报告自送达子公司管理委员会日内续期。子公司将按照具体规定和程序，尽快完成董事补选兼职。

管理委员会对黄琦老朋友、陈宝国老朋友、孙晖老朋友在任职期间谦和尽责和系统地的兼职说明衷心的致谢！

子公司十届管理委员会第三十三次会议审议通过《关于聘子公司副所长的表决》《关于聘子公司大公司执法人员的表决》，聘陈宝国老朋友为子公司副所长、冷茜女士为子公司昶（负债经理），任期自聘日内至本届管理委员会任期续期为止（详见子公司临 2022-029 号新闻稿）。

1有鉴于此新闻稿。

鲁银投资合资公司有限子公司管理委员会

2022 年 4 同月 29 日

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