上海华依科技集团股份有限公司首次刊发网下配售限售股上市流通公告

本日本公司监事会及全体董事保证本告示表列内容不存在任何虚假记载、误导性辩解或者重大遗漏，并对其表列内容的真实性、准确性和一致性不作为承担法律责任。

重要表列内容提示：

● 本次并购商品交易的网下账面限发股总数为650,050股，限发期为自天津华依生物科技控股集团受限日本公司（表列“日本公司”、“华依生物科技”）股票交易并购之日起6个同月。

● 本次并购商品交易日期为2022年2同月7日。

一、本次并购商品交易的限发股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年6同月8日出具的《关于同意天津华依生物科技控股集团受限日本公司首次公开发表股票交易注册的批复》（证监批准后【2021】1970号），日本公司获准首次向社会变迁公开发表人民币溢价18,211,200股，并于2021年7同月29日在天津证券交易所科创垫脱钩并购。日本公司首次公开发表股票交易完成后总股权为72,844,774股，其中无限发情况下存款为14,830,590股，受限发情况下存款为58,014,184股。

本次并购商品交易的限发股仅有为首次公开发表网下账面限发股，限发股债权人总数为591名，仅有为日本公司首次公开发表股票交易时积极参与网下向都需的股票询价账面并中签的账面；也，限发期自日本公司股票交易并购之日起6个同月，对应股票交易数650,050股，占日本公司既有总股权的0.8924%。具体具体情况详见日本公司于2021年7同月23日在天津证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津华依生物科技控股集团受限日本公司首次公开发表股票交易并在科创垫并购再版结果告示》。本次解除限发并获准并购存款将于2022年2同月7日起并购商品交易。

二、本次并购商品交易的限发股转变成后至今日本公司股权总数变动具体情况

本次并购商品交易的限发股归属于首次公开发表网下账面限发股，本次限发股转变成后至本告示发布之日，日本公司未有发生因利润分配、公积金转增导致股权总数发生变动的具体情况。

三、本次并购商品交易的限发股的有关允诺

本次并购商品交易的限发股仅有为日本公司首次公开发表时网下账面持股，各账面；也允诺限发期为自日本公司股票交易并购之日起6个同月。除上述允诺外，本次获准并购的限发股债权人无其他比如说允诺。

截至本告示发布之日，本次获准并购的限发股债权人在限发期内严格遵守了上述允诺，不存在之外允诺未有履行影响本次限发股并购商品交易的具体情况。

四、中介私人机构核对观点

经核对，保举私人机构中信证券持股集团受限日本公司（表列简称“保举私人机构”）认为：

截至本核对观点出具日，华依生物科技本次并购商品交易的网下账面限发股持股证明文件严格遵守了其在日本公司首次公开发表股票交易并在科创垫并购时作出的允诺。本次网下账面限发持股并购商品交易总数及并购商品交易间隔时间等之外法律条文符合《中华人民共和国日本公司法》《中华人民共和国证券法》《证券再版并购保举业务管理办法》《天津证券交易所科创垫股票交易并购规则》以及《科创垫并购日本公司持续管制办法（试行）》等有关管理制度和规范性文件的要求。

保举私人机构对华依生物科技本次网下账面限发股并购商品交易法律条文无异议。

五、本次并购商品交易的限发股具体情况

（一）本次并购商品交易的限发股为数为650,050股，本次并购商品交易的限发股仅有为首次公开发表网下账面限发持股，限发期为自日本公司股票交易并购之日起6个同月。

（二）本次并购商品交易日期为2022年2同月7日。

（三）限发股并购商品交易明细清单

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注：持受限发股占日本公司总股权人口比例，以小数点的方式保存四位小数；合计数与各分项误差之和尾数不符的情形仅有为小数点原因所造成。

（四）限发股并购商品交易具体情况表：

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六、际网路告示附件

中信证券持股集团受限日本公司关于天津华依生物科技控股集团受限日本公司首次公开发表网下账面限发股并购商品交易的核对观点。

特此告示。

天津华依生物科技控股集团受限日本公司监事会

2022年1同月19日