齐齐哈尔惠天热电股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

仅有需收纳数据

（1）自已上市公司

自已上市公司亲自参与上市公司大会，应以持上市公司账户卡、履历证明或其他能够表明其履历的有效地居民履历证或证明、上市公司受邀开会提出申恳请表（唯适配器3）；

受托他人参与开会的中间人应以持本人履历证明、认可受托书（唯适配器2）、被害者银行账户卡和被害者履历证明寄出、上市公司受邀开会提出申恳请表（唯适配器3）。

(2)机构上市公司

机构上市公司代表持参与者本人履历证明、认可受托书（唯适配器2）、 加盖该公司公章的银行账户卡和专营（所有尚未）寄出、上市公司受邀开会提出申恳请表（唯适配器3）进行时提出申恳请。

(3)月内提出申恳请，当晚传唤

拟参与当晚开会的上市公司及中间人，按照上述规章进行时月内提出申恳请，并在参会当天凭以上有关居民履历证及数据进入会议室。

（二）会务其他用户

其他用户：刘斌 姜典仅有

联系电话：024－22928062

收发 木箱：htrd2012@126.com

传 真：024-22958999

收发政字节：110014

联系地址：齐齐哈尔市沈河区热闹中华路47号

（三）其他事宜

1、会期半天，参与者食宿交通费自理。

2、参与当晚开会的上市公司、上市公司中间人恳请单程佩戴口罩，收纳关的居民履历证、数据原件于开会年前半小时到达会议室传唤身体健康二进位办理报到获准。

四、受邀在线投票选举的完全一致操作该系统设计

本次上市公司大会，该公司将向上市公司透过在线投票选举平台，在控股提出申恳请日提出申恳请在册的该公司上市公司仅有可以通过香港结算所EDI或者该网上投票选举该系统（）受邀在线投票选举。受邀在线投票选举时涉及完全一致操作详唯适配器1。

五、送交文件

该公司第九届董事局会2022年第二次临时开会修正案。

亦同发函。

齐齐哈尔惠天热电大股东合资该公司董事局会

2022年6年底23日

适配器1：

受邀在线投票选举的完全一致操作该系统设计

一、在线投票选举的处理程序

1、投票选举代二进位：360692

2、投票选举简称：惠天投票选举

3、投递会期唯解

（1）投递会期唯解

对于非再加投票选举赞成，投递会期唯解：同意、反对、弃权。

（2）上市公司对总修正案进行时投票选举，看作对除再加投票选举赞成外的其他所有赞成暗示完全一致唯解。

上市公司对总修正案与完全一致赞成反复投票选举时，以第一次有效地投票选举并不完全一致。如上市公司先对完全一致赞成投票选举会期，再行对总修正案投票选举会期，则以已投票选举会期的完全一致赞成的会期唯解并不完全一致，其他尚未会期的赞成以总修正案的会期唯解并不完全一致；如先对总修正案投票选举会期，再行对完全一致赞成投票选举会期，则以总修正案的会期唯解并不完全一致。

二、通过上证EDI投票选举的处理程序

1.投票选举时长：2022年6年底29日的结算时长，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.上市公司可以指定银行该公司结算客户端通过EDI投票选举。

三、通过上证该网上投票选举该系统投票选举的处理程序

1、该网上投票选举该系统开始投票选举的时长为2022年6年底29日（当晚上市公司大会参与会议日）9:15-15:00。

2、上市公司通过该网上投票选举该系统进行时在线投票选举，仅有需按照《香港结算所金融市场在线服务履历认证业务引导（2016年增补）》的规章办理履历认证，取得“上证数字证书”或“上证金融市场服务解密”。完全一致的履历认证该系统设计可指定该网上投票选举该系统规则引导网易参阅。

3、上市公司根据换取的服务解密或数字证书，可指定在规章时长内通过上证该网上投票选举该系统进行时投票选举。

适配器2：

齐齐哈尔惠天热电大股东合资该公司2021本年度上市公司大会认可受托书

曼受托 ________（作人、夫人）受邀齐齐哈尔惠天热电大股东合资该公司2021本年度上市公司大会当晚开会，并按照下列立即行使权力会期权：

一、对本次上市公司大会赞成会期唯解立即

■

二、若开会有仅有需要上市公司会期的事宜而本人尚未在本认可受托书中作明确投票选举立即的，董事局局可以按照自己的唯解进行时投票选举。

三、若董事局局忽视本人认可不明晰，董事局局可以按照自己的意思行使权力关的会期权。

被害者（亲笔签名/单据）：

被害者履历证明号二进位（或机构专营号）：

被害者银行帐户号二进位：

被害者持股政治性：债券

持股总数（股）：

董事局局（亲笔签名）：

董事局局履历证明号二进位：

受托书有效地期限：自被害者申领之日起至本次上市公司大会结束止。

受托书申领迟于： 年 年底 日

（注：被害者为自然人，由本人签字；被害者为机构上市公司，加盖单位公章；本受托书复制有效地。）

适配器3：

上市公司受邀开会提出申恳请表

曼提出申恳请受邀齐齐哈尔惠天热电大股东合资该公司2021本年度上市公司大会。

■

注：规避电收发或电子邮件提出申恳请的上市公司，恳请填写本表并附关的履历证明寄出（或专营寄出）、帐户卡寄出、认可受托书、中间人履历证明寄出等，在规章时长内一并电收发或收发寄，并在开会当天传唤关的居民履历证的原件进入会议室。

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