山东矿机集团股份有限公司2021年第三次临时控股公司大会决议的公告

02作价入股适用方面条件

总参众两院情况下：提议393,871,346股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9798 %；指责79,680股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0202%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下：提议2,494,700股，%列席中小间Corporation所握入股的96.9049％；指责79,680股，%列席中小间Corporation所握入股的3.0951％；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院0股），%列席中小间Corporation所握入股的0.0000％。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.03似作价入股的方法、市价复线

总参众两院情况下：提议393,871,346股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9798 %；指责79,680股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0202%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下：提议2,494,700股，%列席中小间Corporation所握入股的96.9049％；指责79,680股，%列席中小间Corporation所握入股的3.0951％；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院0股），%列席中小间Corporation所握入股的0.0000％。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.04似作价入股的种类、用处数量、%Corporation实收的比例及似用于作价的资金总值

总参众两院情况下：提议393,753,346股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9498 %；指责197,680股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0502%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

提议2,376,700股，%列席中小间Corporation所握入股的92.3213％；指责197,680股，%列席中小间Corporation所握入股的7.6787％；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院0股），%列席中小间Corporation所握入股的0.0000％。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.05作价入股的资金来源

总参众两院情况下：提议393,912,846股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9903 %；指责38,180股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0097%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下： 提议2,536,200股，%列席中小间Corporation所握入股的98.5169%；指责38,180 股，% 列席中小间Corporation所握入股的1.4831%；投票参众两院 0 股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席中小间Corporation所握入股的 0%。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.06作价入股的拟定期限

总参众两院情况下：提议393,912,846股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9903 %；指责38,180股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0097%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下： 提议2,536,200股，%列席中小间Corporation所握入股的98.5169%；指责38,180 股，% 列席中小间Corporation所握入股的1.4831%；投票参众两院 0 股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席中小间Corporation所握入股的 0%。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.07决议的有效率期

总参众两院情况下：提议393,912,846股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9903 %；指责38,180股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0097%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下： 提议2,536,200股，%列席中小间Corporation所握入股的98.5169%；指责38,180 股，% 列席中小间Corporation所握入股的1.4831%；投票参众两院 0 股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席中小间Corporation所握入股的 0%。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

1.08兼办本次作价入股事宜的实际授权

总参众两院情况下：提议393,912,846股，%列席所有间Corporation所握入股的99.9903 %；指责38,180股，%列席所有间Corporation所握入股的0.0097%；投票参众两院0股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席所有间Corporation所握入股的0%。

中小间Corporation参众两院情况下： 提议2,536,200股，%列席中小间Corporation所握入股的98.5169%；指责38,180 股，% 列席中小间Corporation所握入股的1.4831%；投票参众两院 0 股（其中，因未候选人意味着投票参众两院 0 股）， %列席中小间Corporation所握入股的 0%。

该参众两院已得到参与董事局的间Corporation（仅限于间Corporation管理者）所握投票权的三分之二以上通过。

五、代理人需有的法理意见

此次董事局聘任了临沂德衡（临沂）代理人事务所田军、王芳芳代理人进行时第一时间见证，并需有法理摘要。该法理摘要指出：Corporation本次董事局的召集、参与会议流程、参与部门的资格及参众两院流程等方面事宜适用有关法理、规定、规范性元数据及Corporation章程、Corporation间Corporation大亦然大会事规则的明定，参众两院结果实质上有效率。

六、再行元数据

1、Corporation2021年第三次临时董事局决议。

2、Corporation2021年第三次临时董事局法理摘要。

特此告示。

临沂矿机集团入股有限Corporation

校董会

2021年10月初27日

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